PEP Policy
Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:
- Statschefen
- Riksdagsledamöter
- Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
- Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
- Riksrevisorerna
- Riksbankens direktion
- Ambassadörer
- Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
- VD eller styrelseledamot i statsägda företag
- Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också
Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.
Familjemedlem
- Maka/make, registrerad partner, sambo
- Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
- Föräldrar
Känd medarbetare
- Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
- Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
- Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Genom att klicka på knappen "Skapa konto", jag intygar att jag sanningsenligt och korrekt lämnat uppgifter. Jag intygar också att jag inte har eller har haft en hög politisk kontor eller ämbetsverk eller en relaterad/förknippa med en person i politiskt utsatt ställningen, så kallade PEP.