นโยบาย PEP

ตามพระราชบัญญัติ (2009: 62) เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินของผู้ก่อการร้าย  การใช้อภิสิทธิ์บางประการในการจัดตั้งเกี่ยวพันทางธุรกิจกับบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง (ที่เรียกว่า PEP) พระราชบัญญัติการฟอกเงินกำหนด PEPS ว่า "บุคคลที่ได้รับมอบหมายงานสาธารณะที่โดดเด่นและสมาชิกในครอบครัวและผู้ร่วมงานที่รู้จักกันในทันที" FFFS 2009: 1 มีกฎเพิ่มเติม

ตำแหน่งการจัดการที่ครอบคลุม:

• ประมุขแห่งรัฐ 
• หัวหน้ารัฐบาล
• รัฐมนตรี
• รองหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• ผู้พิพากษาศาลฎีกา
• ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ เ
• จ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานตรวจสอบ
• สมาชิกขององค์กรกำกับดูแลของธนาคารกลาง
• เอกอัคราชทูต
• หัวหน้าภาระกิจของรัฐ
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ
• สมาชิกของรัฐที่เป็นเจ้าของการบริหารการจัดการหรือการกำกับดูแล

บุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งในอดีตในประชาคมยุโรปหรือระดับนานาชาติในตำแหน่งที่สอดคล้องกับข้างต้นจะใช้โดยไม่สมัคร

 เงื่อนไขความสัมพันธ์กับบุคคลข้างต้น:

• คู่สมรส
• พันธมิตรพิจารณาตามกฎหมายแห่งชาติเทียบเท่ากับคู่สมรส
• เด็ก ๆ
• สามี / ภรรยาหรือคู่ของเด็ก
• ผู้ปกครอง

 คุณสมบัติอื่น ๆ : 

• รู้จักพนักงานทำมีอำนาจหรือควบคุมบริษัท

โดยการคลิกที่ปุ่ม "สร้างบัญชี" ฉันขอรับรองว่าฉันได้ส่งข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นความจริง ฉันยังรัองว่าฉันไม่ได้มีหรือมีตำแหน่งทางการเมืองสูงหรือหน่วยงานภาครัฐหรือที่เกี่ยวข้อง / บุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่มีตำแหน่งดังกล่าวเรียกว่า PEP